POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO EM TRÊS CIDADES ALAGOANAS.

Da Redação com Ascom `PF AL04/03/2022 07h07

Está sendo deflagrada, na manhã desta sexta-feira, 04, uma Operação da Polícia Federal para desarticular uma organização criminoso e o aprofundar a investigação de esquema de lavagem de dinheiro. A ação da PF cumpre onze mandados de busca e apreensão nas cidades de Maceió, Paripueira e Barra de São Miguel.

Nominada Edema, a operação é resultado de inquérito instaurado em 2021, para apurar a atuação de suposta organização responsável pela movimentação e ocultação de vultosos valores de origem desconhecida, obtidos através de saques realizados de forma reiterada em agências da Caixa Econômica Federal localizadas em Maceió, nos anos de 2021 e 2022.

<span;>Os Policiais Federais identificaram os operadores do esquema, que são as pessoas responsáveis por efetuar, diariamente, dezenas de saques em espécie para, em seguida, realizar depósitos e pagamentos em favor de empresas privadas em contas de outros bancos, reinserindo os valores no sistema financeiro com ocultação da verdadeira origem.
Durante as investigações, chamou a atenção dos policiais o tempo gasto pelos operadores nos caixas eletrônicos, inferindo elevados valores movimentados ilicitamente.
A investigação segue para esclarecer os fatos e as circunstâncias notadamente averiguar a origem dos valores sacados e apontar eventuais outros destinatários do dinheiro mediante a análise dos materiais e documentos apreendidos.